Elokuun 2016 alussa Danske Bank toimitti poliisille tutkintapyynnön epäillystä törkeästä petoksesta ja törkeästä kavalluksesta pankin Leppävaaran konttorissa. Tapahtumat olivat tulleet esille pankin omissa valvontatoimissa.
Esitutkinnassa on käynyt ilmi, että 1987 syntynyt pankkitoimihenkilö oli väärentänyt pankin luottoasiakirjoja ja ottanut luottoina myönnetyt varat käyttöönsä. Hän oli nostanut myös varoja suoraan asiakkaan tililtä. Anastetun omaisuuden kokonaismäärä on huomattava.
Danske Bank on ollut yhteydessä väärinkäytösten kohteena oleviin asiakkaisiin, jotka eivät tule kärsimään taloudellista vahinkoa epäiltyjen väärinkäytösten vuoksi.
Epäilty oli pari viikkoa vangittuna. Esitutkinta on edennyt joutuisasti ja valmistunee syksyn aikana.